SkyCity propõe acordo de penalidade de € 2,3 milhões por violações de AML/CFT na Nova Zelândia

Jenny Ortiz May 21, 2024

SiGMA news

SkyCity propõe acordo de penalidade de € 2,3 milhões por violações de AML/CFT na Nova Zelândia

O SkyCity Entertainment Group, operador de jogos na Nova Zelândia e Austrália, anunciou um acordo com autoridades da Nova Zelândia referente a violações das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CFT). A empresa concordou em pagar uma penalidade civil no valor de NZD 4,16 milhões (€ 2,3 milhões). No entanto, o acordo está sujeito à aprovação da Alta Corte da Nova Zelândia, e o SkyCity expressou sua intenção de buscar uma audiência rápida para aprovação.

Acordo recente com a AUSTRAC e penalidade na Nova Zelândia

Este acordo segue de perto o recente acordo da SkyCity com a AUSTRAC, o órgão regulador de crimes financeiros da Austrália, onde a empresa concordou em pagar aproximadamente US$ 44,5 milhões (€ 41,2 milhões) por violações semelhantes em sua propriedade SkyCity Adelaide. A penalidade na Nova Zelândia aborda especificamente deficiências na avaliação de riscos AML/CFT e no programa da SkyCity, que permaneceram não resolvidas até julho de 2021. Essas violações, admitidas pela empresa, ocorreram de 2018 a 2023 e se referem principalmente a questões históricas.

Medidas corretivas e compromissos futuros

A SkyCity destaca seu compromisso em corrigir deficiências de conformidade, destacando a reestruturação do seu Conselho, a nomeação de diretores especializados em gestão de riscos e a criação de um Comitê de Riscos e Conformidade dedicado.

Além disso, a empresa implementou padrões mais rigorosos de due diligence, reduziu os limites de dinheiro que acionam uma due diligence aprimorada do cliente e encerrou relacionamentos com operadores de junket desde abril de 2021. Além disso, a SkyCity se compromete a implementar um plano de cartão obrigatório em todas as suas propriedades na Nova Zelândia até meados de 2025.

Declaração do Presidente Executivo e iniciativas contínuas de conformidade

Julian Cook, Presidente Executivo da SkyCity, reconhece o progresso feito na melhoria dos sistemas AML/CFT enquanto expressa decepção com as violações. Ele afirma o compromisso da empresa em resolver rapidamente questões regulatórias, incluindo a suspensão temporária da licença do operador do cassino na Nova Zelândia.

A SkyCity permanece engajada com as autoridades australianas para uma revisão independente do SkyCity Adelaide, que estava suspensa aguardando os procedimentos civis da AUSTRAC. Cook destaca os esforços contínuos de melhoria tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália, reconhecendo a importância contínua da conformidade e da aderência regulatória.