Законодатели призывают правительство Филиппин возбудить дела против руководителей POGO

Jenny Ortiz October 22, 2024

SiGMA news

Законодатели призывают правительство Филиппин возбудить дела против руководителей POGO

Комитет Палаты представителей Филиппин направил важные документы в Управление генерального солиситора (OSG) страны, призывая к немедленному возбуждению дела против граждан Китая, обвиняемых в незаконном приобретении земли и ведении бизнеса.

В состав Палаты представителей входят комитеты по опасным наркотикам, общественному порядку и безопасности, правам человека и государственным счетам. Выводы Палаты представителей свидетельствуют о мошеннических действиях, включая подделку филиппинского гражданства, используемых для обхода законов об иностранной собственности. Эти действия представляют серьезную угрозу национальной безопасности, что побудило комитет призвать OSG в приоритетном порядке возбудить дела о гражданской конфискации против причастных к ним лиц.

Основные обвинения и ключевые фигуры

В центре расследования Палаты представителей находится Аэди Тай Ян, гражданин Китая, обвиняемый в подделке документов для получения филиппинского гражданства. Это фальшивое гражданство позволило Яну незаконно приобретать землю и управлять бизнесом, нарушая ограничения страны на иностранную собственность. Палата представителей представила OSG доказательства, включая свидетельство о рождении Янга от 2004 года, которое противоречит его утверждению о том, что он родился в 1983 году. Дальнейшие расследования выявили сомнительные сделки с землей и бизнес-операции, связанные с компаниями Яна, Empire 999 Realty Corporation и Sunflare Industrial Supply Corp.

Незаконные сделки с землей и бизнес-операции разоблачены

Деятельность Янга привлекла внимание после обнаружения незаконных приобретений земли в Пампанге, где в 2023 году власти изъяли нелегальные наркотики на сумму PHP3,6 млрд (€57,6 млн). Документы Палаты представителей свидетельствуют о сомнительных сделках между Янгом и местными чиновниками в Мехико и Пампанге, что позволяет предположить, что юридические процедуры были обойдены. Департамент аграрной реформы (DAR) подтвердил, что некоторые земли, проданные Янгом, не прошли надлежащую процедуру переоформления, что подчеркивает незаконный характер этих сделок.

Более широкие расследования в отношении POGO и торговли наркотиками

Данное заявление является частью более широкого расследования Палаты представителей в отношении незаконных филиппинских оффшорных игорных операторов (POGO) и наркоторговли. Янг был назван центральной фигурой в этой незаконной деятельности, что свидетельствует о том, что иностранные граждане используют лазейки для получения контроля над землей и бизнесом на Филиппинах. Комитет намерен разобраться с этими нарушениями, чтобы защитить правовую и экономическую системы страны.

Координация с правительственными учреждениями

В своем письме в OSG Палата представителей призвала к сотрудничеству с Управлением по регистрации земель (LRA), Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), Филиппинским статистическим управлением (PSA) и Бюро внутренних доходов (BIR) для обеспечения тщательного расследования и правоприменения. Комитет подчеркнул, что отсутствие оперативных действий может привести к тяжелым последствиям для национальной безопасности и экономики.